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평택경찰서, 9명 중 6명은 구속...국내 환전상 자금관리책 및 거점으로 활용해
1차 수거책이 2차 수거책에 현금 전달, 3차 수거책이 최종 자금관리책인 환전상에 전달
[보안뉴스 김영명 기자] 평택경찰서(서장 장정진)는 올해 1월부터 3월까지 수사기관과 금융기관을 사칭해 이에 속은 피해자에게 직접 현금을 수거하는 방법으로 6억 2,000만원 상당을 편취한 수거책 및 자금관리책 등 보이스피싱 사범 9명을 검거했다고 밝혔다.
평택서는 9명 가운데 6명을 구속했으며, 중국 현지의 중국인 총책을 특정해 인터폴에 수배조치했다. 이번 사건의 피의자 9명은 1차 수거책 2명, 2차 수거책 3명, 3차 수거책 1명, 자금관리·송금·환전책 3명 등이며 이 가운데 한국인은 3명(1명 국적취득), 중국 국적은 6명이다.
이들은 중국 내 총책이 국내 무등록 환전상을 운영하는 피의자를 국내 총책으로 영입해 거점을 둔 뒤, 피해자에게 수사기관을 사칭해 피해자 명의로 ‘대포통장이 발행됐으므로 범죄수익금 여부를 확인해야 한다’고 속이거나, 대환대출을 해준다고 속인 뒤 기존 거래 중인 금융기관을 사칭해 ‘약관위반이니 기존 대출금을 상환해야 한다’고 속였다. 이러한 수법으로 이들은 총 11명의 피해자들로부터 16차례에 걸쳐 직접 현금을 건네받는 수법으로 현금 3억 4,900만원 가량을 편취한 것으로 드러났다.
경찰은 2차·3차 수거책은 물론 범죄수익금을 최종 수집·환전한 후 중국으로 송금하는 역할을 하는 자금관리책들이 국내에 사무실을 운영하는 정황을 포착하고 급습, 현장에 보관하던 2억 7,000만원을 회수하는 등 검거과정에서 총 3억 5,280만원의 현금을 압수했다. 그 중 피해자가 확인된 8,256만원은 즉시 피해자에게 돌려줬으며, 나머지 금액 2억 7,000만원은 피해자 확인을 거쳐 순차적으로 돌려줄 예정이다.
경찰은 이들을 모집하고 범행을 지시한 중국에 거주하는 중국인 총책을 특정하고, 인터폴에 수배를 내린 상태다. 또한 추가 범행과 추가 가담자, 중국 송금내역 등에 대해 수사를 확대하고 있다.
이번 사건의 보이스피싱 조직은 중국 내 총책이 국내 무등록 환전상을 운영하는 자들을 국내 총책 및 거점으로 활용하면서, 피해자들에게 직접 현금을 수거하는 1차 수거책이 2차 수거책에게 현금을 전달하고, 이를 다시 3차 수거책에게 전달하면, 최종으로 자금관리책인 환전상에게 전달하는 방식으로 자금을 갈취했다. 이들 중 비교적 검거 가능성이 큰 1차 수거책은 아르바이트 형식으로 비대면 채용한 내국인을 이용했으며, 2차·3차 수거책은 중국의 총책이 직·간접으로 고용한 중국 국적자들을 이용해 중국에서 텔레그램으로 지시하는 장소에서 만나게 해 서로간에도 알아보지 못하게 했다. 또한 수거책이 검거될 경우에는 즉시 텔레그램 대화 내용을 삭제하는 방법으로 단속을 피한 것으로 드러났다.
금융기관 사칭 사건의 경우 피해자로부터 직접 계좌 이체를 받지 않고 또다른 제삼자에게 ‘대환대출을 위해서, 등급을 높이기 위해서 거래내역이 있어야 한다’고 속여 피해자의 돈을 계좌 이체받게 한 후 이를 출금해 수거책에게 전달하게 하는 방법으로 계좌추적 수사를 피해온 것으로 확인됐다.
경기남부경찰청 관계자는 “올해 청 조직개편을 통해 보이스피싱 사건 수사를 형사과로 일원화하고 수사역량을 집결해 총력 대응하고 있다”며 “수사기관과 금융기관에서는 어떠한 경우라도 직접 피해자를 찾아가 현금을 수거하는 일이 없는 만큼 이러한 전화를 받는 경우 경찰의 도움을 요청하길 바란다”며 당부했다.
[김영명 기자(boan@boannews.com)]
1차 수거책이 2차 수거책에 현금 전달, 3차 수거책이 최종 자금관리책인 환전상에 전달
[보안뉴스 김영명 기자] 평택경찰서(서장 장정진)는 올해 1월부터 3월까지 수사기관과 금융기관을 사칭해 이에 속은 피해자에게 직접 현금을 수거하는 방법으로 6억 2,000만원 상당을 편취한 수거책 및 자금관리책 등 보이스피싱 사범 9명을 검거했다고 밝혔다.
▲평택경찰서는 수사 및 금융기관 사칭해 6억 2,000만원 대면편취 보이스피싱 조직원을 검거했다[자료=평택경찰서]
평택서는 9명 가운데 6명을 구속했으며, 중국 현지의 중국인 총책을 특정해 인터폴에 수배조치했다. 이번 사건의 피의자 9명은 1차 수거책 2명, 2차 수거책 3명, 3차 수거책 1명, 자금관리·송금·환전책 3명 등이며 이 가운데 한국인은 3명(1명 국적취득), 중국 국적은 6명이다.
이들은 중국 내 총책이 국내 무등록 환전상을 운영하는 피의자를 국내 총책으로 영입해 거점을 둔 뒤, 피해자에게 수사기관을 사칭해 피해자 명의로 ‘대포통장이 발행됐으므로 범죄수익금 여부를 확인해야 한다’고 속이거나, 대환대출을 해준다고 속인 뒤 기존 거래 중인 금융기관을 사칭해 ‘약관위반이니 기존 대출금을 상환해야 한다’고 속였다. 이러한 수법으로 이들은 총 11명의 피해자들로부터 16차례에 걸쳐 직접 현금을 건네받는 수법으로 현금 3억 4,900만원 가량을 편취한 것으로 드러났다.
경찰은 2차·3차 수거책은 물론 범죄수익금을 최종 수집·환전한 후 중국으로 송금하는 역할을 하는 자금관리책들이 국내에 사무실을 운영하는 정황을 포착하고 급습, 현장에 보관하던 2억 7,000만원을 회수하는 등 검거과정에서 총 3억 5,280만원의 현금을 압수했다. 그 중 피해자가 확인된 8,256만원은 즉시 피해자에게 돌려줬으며, 나머지 금액 2억 7,000만원은 피해자 확인을 거쳐 순차적으로 돌려줄 예정이다.
경찰은 이들을 모집하고 범행을 지시한 중국에 거주하는 중국인 총책을 특정하고, 인터폴에 수배를 내린 상태다. 또한 추가 범행과 추가 가담자, 중국 송금내역 등에 대해 수사를 확대하고 있다.
▲보이스피싱 자금관리책이 현장에서 체포되는 모습[사진=평택경찰서]
이번 사건의 보이스피싱 조직은 중국 내 총책이 국내 무등록 환전상을 운영하는 자들을 국내 총책 및 거점으로 활용하면서, 피해자들에게 직접 현금을 수거하는 1차 수거책이 2차 수거책에게 현금을 전달하고, 이를 다시 3차 수거책에게 전달하면, 최종으로 자금관리책인 환전상에게 전달하는 방식으로 자금을 갈취했다. 이들 중 비교적 검거 가능성이 큰 1차 수거책은 아르바이트 형식으로 비대면 채용한 내국인을 이용했으며, 2차·3차 수거책은 중국의 총책이 직·간접으로 고용한 중국 국적자들을 이용해 중국에서 텔레그램으로 지시하는 장소에서 만나게 해 서로간에도 알아보지 못하게 했다. 또한 수거책이 검거될 경우에는 즉시 텔레그램 대화 내용을 삭제하는 방법으로 단속을 피한 것으로 드러났다.
금융기관 사칭 사건의 경우 피해자로부터 직접 계좌 이체를 받지 않고 또다른 제삼자에게 ‘대환대출을 위해서, 등급을 높이기 위해서 거래내역이 있어야 한다’고 속여 피해자의 돈을 계좌 이체받게 한 후 이를 출금해 수거책에게 전달하게 하는 방법으로 계좌추적 수사를 피해온 것으로 확인됐다.
경기남부경찰청 관계자는 “올해 청 조직개편을 통해 보이스피싱 사건 수사를 형사과로 일원화하고 수사역량을 집결해 총력 대응하고 있다”며 “수사기관과 금융기관에서는 어떠한 경우라도 직접 피해자를 찾아가 현금을 수거하는 일이 없는 만큼 이러한 전화를 받는 경우 경찰의 도움을 요청하길 바란다”며 당부했다.
[김영명 기자(boan@boannews.com)]
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